深圳市亚泰国际建设股份有限公司第三届监事会

  证券代码:002811  证券简称:亚泰国际  公告编号:2018-101

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知,会议于2018年12月19日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  由于公司承接海外项目,监事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行3.5亿的授信额度内为亚泰国际(菲律宾)有限公司(境外合资公司)向银行申请开具合计不超过人民币1亿元或等额外币的保函提供担保,担保额度合计不超过人民币1亿元或等额外币,最终额度以银行批复的授信为限。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网()的《对外担保公告》(公告编号:2018-102)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应国家“一带一路”合作倡议,加强与“一带一路”沿线国家的业务合作,目前公司已承接多个海外项目。根据海外合资公司业务发展需要,公司董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行(以下简称:中行深南支行)3.5亿元授信额度内为亚泰国际(菲律宾)有限公司(境外合资公司)(以下简称“菲律宾亚泰”)向银行申请开具保函提供担保,担保额度累计不超过人民币1亿元或等额外币。

  公司已于2018年12月19日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》,公司董事会同意公司在向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请3.5亿元人民币授信额度内为菲律宾亚泰向银行申请开具保函提供担保,担保额度累计不超过人民币1亿元或等额外币,最终额度以银行批复的授信为限。

  6、注册地址:菲律宾第四区马卡提市圣洛伦佐阿亚拉大道6784罗菲诺太平洋大厦29楼A

  8、与公司存在的关联关系:菲律宾亚泰成立后,公司曾委派董事邱小维先生担任其法定代表人及董事长,邱小维先生已于2018年12月14日辞去菲律宾亚泰董事长职位,现仅为菲律宾亚泰法定代表人。根据《股票上市规则》10.1.3条第(三)款及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》8.2.4条,菲律宾亚泰为公司关联法人,本次担保构成关联担保。

  说明:1、上述公司为2018年新成立的公司,2017年度无财务数据,2018年6-11月的数据未经审计。

  亚泰国际(菲律宾)有限公司是公司的境外合资公司,根据股权比例,公司能够直接参与对境外公司的重大经营决策。除参股公司外,其他股东未达成一致行动协议及非关联人,其股权结构如下:

  公司海外合资公司:菲律宾亚泰以由中国银行股份有限公司深圳深南支行开立保函作为担保,向菲律宾当地的银行申请开具保函,并由公司为前述海外合资公司提供连带责任担保。担保金额合计不超过人民币1亿元或等额外币,担保期限不超过一年。截至目前,公司尚未签署担保协议。

  公司积极响应国家“一带一路”合作倡议,加强与“一带一路”沿线国家的业务合作,目前公司已承接多个海外项目,同时公司在菲律宾设立合资公司,负责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为境外合资公司开具保函并提供担保,有利于公司进一步强化国际化品牌战略,有利于进一步提升公司的国际竞争力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。与此同时,境外项目的承接能够提升公司未来盈利能力,保障公司持续稳定健康发展,符合公司长远发展战略。菲律宾亚泰为公司境外合资公司,在对上述公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为上述公司偿债能力良好,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

  同比例担保情况:亚泰国际(菲律宾)有限公司的股东为本次担保提供同比例担保。

  反担保情况:亚泰国际(菲律宾)有限公司为公司参股子公司,本次公司为菲律宾亚泰向银行申请开具保函提供担保,有利于公司及合资公司日常业务的开展,不存在损害上市公司和其他股东利益的情形,本次担保由公司控股股东郑忠先生提供反担保。

  1、截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额(含本次担保)为2亿元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产的15.29%。

  2、公司及控股子公司不存在逾期担保的情形,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

  事前认可意见:经核查,公司积极响应国家“一带一路”合作倡议,加强与“一带一路”沿线国家的业务合作,目前公司已承接多个海外项目,同时公司在菲律宾设立合资公司,负责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为境外合资公司开具保函并提供担保,有利于公司进一步强化国际化品牌战略,有利于进一步提升公司的国际竞争力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。我们一致认为本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,并同意将《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。

  独立意见:经核查,我们认为:公司积极响应国家“一带一路”合作倡议,加强与“一带一路”沿线国家的业务合作,目前公司已承接多个海外项目,同时公司在菲律宾设立合资公司,负责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为境外合资公司开具保函并提供担保,有利于公司进一步强化国际化品牌战略,有利于进一步提升公司的国际竞争力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。我们同意公司为境外子公司申请授信提供担保。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月19日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止2017年限制性股票激励计划(预案)的议案》,具体情况如下:

  1、2017年5月30日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年限制性股票激励计划(预案)的议案》。

  2、2018年12月19日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于终止2017年限制性股票激励计划(预案)的议案》,决定终止本次限制性股票激励计划。

  鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及其他因素等事项影响,为了进一步完善方案,实现更好的激励效果,确保激励对象能够更专注地投身于具体工作、努力为公司和全体股东创造价值,经公司审慎论证后决定终止实施本次激励计划。

  根据《上市公司股权激励管理办法》(2018年修订)的规定,公司承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内,不再审议股权激励计划。

  本次限制性股票激励计划终止实施后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和核心骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、资本市场情况和自身实际情况,继续研究、推行切实有效的长期股权激励方法,促进公司的稳定发展。

  由于公司本次限制性股票激励计划尚未经股东大会审议,激励对象未实际获得限制性股票,因此《2017年限制性股票激励计划(预案)》不产生相关股份支付费用,不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形,不会对公司的日常经营产生重大影响。

  证券代码:002811  证券简称:亚泰国际  公告编号:2018-104

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)今日取得三项实用新型专利,并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书,具体情况如下:

  以上专利的专利权人为公司,专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司发挥技术研发优势,保护公司先进的生产技术和施工工艺,提高公司施工质量及效率,更好的完成施工任务。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月3日下午15:00—2019年1月4日下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止2018年12月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  提案一的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()刊登的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-100)及《深圳市亚泰国际建设股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2018-102)。

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2019年1月3日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电线:00-17:00

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  1、 各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

  2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

  2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年1月3日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电线.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362811”,投票简称为“亚泰投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”、“保荐机构”)作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“亚泰国际”、“公司”)首次公开发行并上市的持续督导机构,根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对亚泰国际进行了2018年度持续督导培训,报告如下:

  (七)培训内容:本次培训详细介绍了《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及相关规定的具体要求。

  保荐机构本次持续督导培训的工作过程中,公司积极予以配合,保证了培训工作的有序进行,达到了良好效果。

  保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求,对亚泰国际进行了2018年度持续督导培训。

  保荐机构认为:通过本次培训,公司的董事、监事、高级管理人员对上市公司信息披露、上市公司规范运作、董监高减持相关规定及行为规范、募集资金管理有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对证券市场的理解以及规范运作意识,有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议的通知,会议于2018年12月19日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

  本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持,监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  由于公司承接海外项目,董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行3.5亿的授信额度内为亚泰国际(菲律宾)有限公司(境外合资公司)向银行申请开具合计不超过人民币1亿元或等额外币的保函提供担保,担保额度合计不超过人民币1亿元或等额外币,最终额度以银行批复的授信为限。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网()的《对外担保公告》(公告编号:2018-102)。

  独立董事发表了事前认可意见和独立意见,详见2018年12月20日刊登于巨潮资讯网()的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》

  鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及其他因素等事项影响,为了进一步完善方案,实现更好的激励效果,确保激励对象能够更专注地投身于具体工作、努力为公司和全体股东创造价值,经公司审慎论证后决定终止实施本次激励计划。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网()的《关于终止2017年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2018-103)。

  同意公司于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》已于2018年12月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

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证券代码:002811证券简称:亚泰国际公告编号:2018-101 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亚泰国际建设股